مكافحة غسل الأموال

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم مخاطر غسل الأموال والاحتيال المالي وكيفية الوقاية منها داخل المؤسسات. كما تركز الدورة على التعرف على الأساليب الشائعة في عمليات غسل الأموال والاحتيال، وتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الرقابية للحد من هذه المخاطر والامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة.

• مفهوم غسل الأموال والاحتيال المالي

• مراحل وأساليب غسل الأموال

• المؤشرات التحذيرية للأنشطة المشبوهة

• الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

• إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (KYC)

• دور المؤسسات في الوقاية من الاحتيال المالي

• إعداد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال

• مدراء الامتثال والحوكمة

• العاملون في القطاع المالي والمصرفي

• المدققون الداخليون

• مدراء المالية والمحاسبة

• العاملون في مجالات إدارة المخاطر والامتثال